مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

57 خبر
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • مونديال 2026
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

    منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • أسرع من بولت في عمره.. اعتماد الرقم القياسي العالمي الجديد لغاوت غاوت (فيديو)

    أسرع من بولت في عمره.. اعتماد الرقم القياسي العالمي الجديد لغاوت غاوت (فيديو)

  • أزمة تهدد مواعيد مباريات كأس العالم 2026

    أزمة تهدد مواعيد مباريات كأس العالم 2026

ملف شبكة "بايسيرا" أمام القضاء الجزائري

حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تاريخ 17 سبتمبر للنظر في ملف شبكة "بنك بايسيرا" العابرة للحدود.

ملف شبكة "بايسيرا" أمام القضاء الجزائري
الجزائر / Legion-Media

ويتابع في القضية 11 متهما بوقائع مخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.

وجاء التأجيل الثلاثاء بطلب من هيئة الدفاع من جهة ومن جهة أخرى لإحضار مترجم للمتهمين الليتوانيين.

والتحقيقات القضائية في ملف الحال كشفت اتخاذ أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود من مركز اتصال واجهة تغطي نشاط فرع البنك الإلكتروني الليتواني "بايسيرا" (Paysera) غير المعتمد في الجزائر، حيث تعود البداية لسنة 2013 عندما تقدم المشتبه فيهما إلى وكالة "أونساج" آنذاك بطلب الاستفادة من دعم مالي من أجل إنشاء مركز اتصال اسمه "OG SOLUTION" والذي يرتكز نشاطه على استقبال المكالمات الهاتفية لصالح عملاء اقتصاديين، إلا أن واقعه يخفي فرعا بنكيا مكتمل المعالم لدولة أجنبية بمعاملات مالية غير قانونية تم إنشاؤه خفية بدون ترخيص من السلطات الجزائرية.

ويقوم أفراد الشبكة من خلال هذه الفرع البنكي الوهمي الذي ينشط تحت غطاء شركة "OG SOLUTION" بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية واستعمال فواتير وهمية مزورة.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن مسير الشركة المتهم "س. كريم" اعترف أن وكالة "أونساج" دعمتهم بـ1 مليار سنتيم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود تجاهلت تعليمات وجهتها خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة المالية والتي أمرت جميع البنوك والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع البنك الأجنبي "بايسيرا" الكائن مقره في ليتوانيا، مؤكدة أن التعامل مع البنك المذكور كبد خزينة الدولة حسب التقديرات الأولية 200 مليار سنتيم.

والمثير في القضية حسب أقوال المتهمين، فإن مدير "بايسيرا" زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك من دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية، ومنذ تلك الزيارة بدأت عمليات توظيف عبر الانترنت لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي قد أمر في شهر فبراير 2023 بإيداع شخصين وهما مسيران للفرع البنكي "س. كريم" و"م.  منير" في الحبس المؤقت، كما قرر قاضي التحقيق وضع 3 آخرين وهم "ب. حذيفة"، "ر. إلياس"، "ب. محمد" تحت الرقابة القضائية، فيما مثل 8 موظفين بينهم امرأة كشهود في قضية الحال.

وقد وجه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تهما ثقيلة للمتهمين تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.

المصدر: "الشروق"

التعليقات

"هذا ما يجب على طهران فعله".. وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطين لرفع الحصار عن إيران

مكالمة مليئة بالألفاظ النابية.. الرئيس ترامب ينفجر غضبا ويوبخ نتنياهو بسبب لبنان

وزارة الدفاع الكويتية: نتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة (صورة + فيديو)

"نافيا المحادثة البذيئة".. مسؤول إسرائيلي: ترامب لم يوبخ نتنياهو

تنم عن عدم ثقة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل اتفاق بين ترامب ونتنياهو سبق المكالمة الكارثية

"دولة تحت الوصاية ورئيس وزراء دمية".. هجوم حاد على نتنياهو عقب تراجعه عن مهاجمة الضاحية الجنوبية

وكالة "مهر": سماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم الإيرانية

حان الوقت لإبرام صفقة.. ترامب ينفي توقف المحادثات بين واشنطن وطهران

مصدر حكومي مصري: قمنا بإجراءات احترازية لتأمين احتياجات البلاد من الغاز تحسبا لأي طارئ

نتنياهو لترامب: موقفنا ثابت وسنواصل العمليات في الجنوب وسنضرب بيروت إذا لم يكف حزب الله عن مهاجمتنا

أبو عبيدة: عدونا الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا لكن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا (فيديو)

سيناتور أمريكي لروبيو: نحن أقوى دولة ومع ذلك وصلنا إلى طريق مسدود مع إيران

"إي بي سي نيوز": ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا كجزء من اتفاق مبدئي

المشرعون الأمريكيون يستجوبون ماركو روبيو بشأن إيران وسياسة ترامب الخارجية